证券代码：3 0 057 0                  证券简称：太辰光                    公告编号：2 0 21 -0 32


                       深圳太辰光通信股份有限公司
                    第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日 在 公 司
办 公 楼 8 楼 议室 召开 了 第四 届 监事 会 第七 次 会议 。 会议 通 知等资 料于 2021 年 5
月 25 日 以 电 子 邮件 或 者直 接 送达 方 式送 达 全体 监 事。本次 会 议采 取 现场 与 通讯
相 结 合 的方 式 召开 ， 应到 监事 3 名， 实 到监 事 3 名 ， 会议 由 监事 会 主席 耿 鹏先
生 主 持 。 本 次 会 议 的 召 开 和 表 决 程 序 符 合 《 公 司 法 》 及 《 公 司 章 程 》 的 规 定，
合 法 有 效。

       经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形 成 如 下决 议 ：

     一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案 》

       经 审 核 ，监 事 会认 为 ：

       （ 1） 公司 不 存在 《上 市 公司 股 权激 励 管理 办 法》 等法 律、 法 规和 规 范性 文
件 规 定 的 禁 止 实 施 股 权 激 励 计 划 的 情 形 ， 公 司 具 备 实 施 股 权 激 励 计 划 的 主 体资
格；

       本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人
民 共和 国 证 券 法 》 等 法 律 、 法 规 和 规 范 性 文 件 规 定 的 任 职 资 格 ， 符 合 《 上 市公
司 股 权 激励 管 理办 法》及《深 圳 证券 交 易所 创 业板 股票 上 市规 则（ 2020 年修 订）》
规 定 的 激励 对 象条 件 ，符 合 《公 司 2021 年 限 制性 股 票激 励计 划 （修 订草案 ） 》
及 其 摘 要规 定 的激 励 对象 范 围 ，其 作 为公 司 2021 年 限 制性 股 票激 励 计划 激 励对
象 的 主 体资 格 合法 、有效 。公 司 2021 年 限制 性 股票 激 励计 划 规定 的 授予 条 件已
经成就。

       （ 2）公 司 监事 会 对本 次 激励 计 划的 首 次授 予 日进 行 核查 ，认 为首 次 授予 日
符 合《 上市 公 司股 权 激励 管 理办 法 》以及《 公 司 2021 年限 制 性股 票 激励 计 划（修
订 草 案 ）》 及 其摘 要 中有 关 授予 日 的相 关 规定 。

     同 意 公 司本 次 限制 性 股票 激 励计 划 的首 次 授予 日为 2021 年 5 月 28 日， 并
同 意 向 符合 条 件 的 87 名激 励 对象 授 予 550.00 万股 限 制性 股 票。

     表 决 结 果：      3   票赞 成 ；   0   票反 对 ；    0    票 弃权 。

     二 、 备 查 文件

     公 司第 四届 监 事会 第 七次 会 议决 议

    特此公告！




                                                               深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                                        监事会

                                                                             2021 年 5 月 28 日