证券代码：3 0 0 5 7 0            证券简称：太辰光              公告编号：2 0 2 1 -0 3 7


                        深圳太辰光通信股份有限公司
                  第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日在公司办
公楼 8 楼会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第八次会议。会议通知及会议资
料于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席耿鹏先生主持，会议的召开和表决程序符
合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

     经 全 体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形成如下决议：

     一、审议通过《 关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》

    经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》符合有关法律、
法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年半年度经营的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：         3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

     二 、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务
的能力，能够客观、公正地为公司出具审计报告，因此我们同意继续聘任容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期壹年。

     表决结果：         3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权 。

     三 、审议通过《 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案 》

    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常
经营资金需求和资金安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控
制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。
    因此，同意公司及子公司使用额度不超过 4 亿元（折合人民币）暂时闲置自有资
金在授权有效期内进行委托理财，资金在上述额度内可以循环滚动使用，授权有效期
自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 2022 年 10 月 31 日。

    表决结果：     3   票赞成；   0   票反对；   0    票弃权 。

    四、备查文件

    公司第四届监事会第八次会议决议

    特此公告！




                                                     深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                            监事会

                                                                  2021 年 8 月 4 日