证券代码：3 0 0 5 7 0            证券简称：太辰光             公告编号：2 0 2 2 -0 0 2


                        深圳太辰光通信股份有限公司
                  第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日在公司
办公楼 8 楼会议室召开了第四届监事会第十次会议。会议通知等资料于 2022 年
3 月 25 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议采取现场方式
召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席 耿鹏先生主持。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

     经 全 体 监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形成如下决议：

     一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

     《 公 司     2021      年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：         3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

     经审核，监事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

     表决结果：         3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     三、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要 》

     经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告全文及其摘要 》符合有关法
律、法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：   3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：   3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2021 年度公司内部控制自我评价报告》

    经 审 核 ，监事会认为：公司已建立了内部控制 体系和内部控制制度，且符
合国家有关法律、法规和监管部门的要求。《公司 2021 年度公司内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的状况。我们对该报告没有
异议。

    表决结果：   3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    六、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

    经审核，监事会认为：本议案内容符合相关制度要求，无异议。

    表决结果：   3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    七、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案 》

    经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年度权益分派方案已于 2021 年 7 月
8 日实施完毕，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行了调整，此次
调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5
号——股权激励》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《 2021 年限制性股
票激励计划（修订草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2020 年度股东大会的
授权，不存在损害股东利益的情况。本次调整限制性股票授予价格不会对公司
的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意将 2021 年限制性股票激励计划
的授予价格（含预留）由 8.86 元/股调整为 8.56 元/股。

    表决结果：   3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。
    八、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案 》

    经 审 核 ，监事会认为： 本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公
司《2021 年限制性股票激励计划（修订草案）》的相关规定，不存在损害股东
利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

    表决结果：     3   票赞成；   0   票反对；   0    票弃权。

    九、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案 》

    经 审 核 ，监事会认为： 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准
则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理
公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

    表决结果：     3   票赞成；   0   票反对；   0    票弃权。

    十、备查文件

    公司第四届监事会第十次会议决议

   特此公告！




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                                                                 2022 年 4 月 7 日