证券代码：3 0 057 0                  证券简称：太辰光                    公告编号：2 0 22 -0 13


                       深圳太辰光通信股份有限公司
                  第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日 在 公 司
办 公 楼 8 楼 会议 室 召开 了 第四 届监 事 会第 十 二次 会 议。 会 议通 知 等资 料于 2022
年 5 月 9 日 以电 子 邮件 或 者直 接 送达 方 式送 达 全体 监 事。 本 次会 议 采取 现 场方
式 召 开 ，应 到 监事 3 名 ， 实到 监 事 3 名 ，会 议 由监 事 会主 席 耿鹏先 生主 持 。本
次 会 议 的召 开 和表 决 程序 符 合《 公 司法 》 及《 公司 章 程》 的 规定 ， 合法 有 效。

       经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形 成 如 下决 议 ：

       一 、 审 议 通过 《 关 于向 激 励 对象 授 予 预留 限 制性 股 票 的议 案 》

       经 审 核 ，监 事 会认 为 ：

       （ 1） 公司 不 存在 《上 市 公司 股 权激 励 管理 办 法》 等法 律、 法 规和 规 范性 文
件 规 定 的 禁 止 实 施 股 权 激 励 计 划 的 情 形 ， 公 司 具 备 实 施 股 权 激 励 计 划 的 主 体资
格。

       本次激励计划预留限制性股票授予的激励对象具备《中华人民共和国公司
法 》 、《 中华 人 民共 和 国证 券 法》 等法 律 、法 规和 规 范性 文 件规 定 的任 职 资格 ，
符 合 《 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 》（ 以 下 简 称 “ 《 管 理 办 法 》 ” ）及 《 深圳
证 券 交 易所 创 业板 股 票上 市 规则 》规 定的 激 励对 象 条件 ，符 合《 公 司 2021 年限
制 性 股 票 激 励 计 划 （修 订草 案 ） 》（ 以 下 简 称 “ 本 次 激 励 计 划 ” ）及 其 摘 要规
定 的 激 励 对 象 范 围 ， 其 作 为 公 司本 次 激 励 计 划 的 激 励 对 象 的 主 体 资 格 合 法 、有
效 。 公 司本 次 激励 计 划规 定 的预 留 限制 性 股票 授予 条 件已 经 成就 。

       （ 2）公 司 监事 会 对本 次 激励 计 划的 预 留授 予 日进 行 核查 ，认 为预 留 授予 日
符 合 《 管理 办 法》 以 及公 司 本次 激 励计 划 文件 中有 关 授予 日 的相 关 规定 。

       同 意 公 司本 次 限制 性 股票 激 励计 划 的预 留 授予 日 为 2022 年 5 月 12 日，并 同
意 向 符 合条 件 的 31 名激励对象授予 136.0066 万股限制性股票。

    表 决 结 果：      3   票赞 成 ；   0   票反 对 ；   0    票 弃权 。

    二 、 备 查 文件

    公 司第 四届 监 事会 第 十二 次 会议 决 议

    特此公告！




                                                             深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                                      监事会

                                                                           2022 年 5 月 12 日