深圳太辰光通信股份有限公司                               第四届董事会第十二次会议




                        深圳太辰光通信股份有限公司

       独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项

                                 的独立意见


       根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规
范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第四届董事会第十二次会议的相关事
项发表专项说明和独立意见如下：
       一、关于激励计划预留限制性股票授予相关事项的独立意见
       经审核，我们认为：
       1、根据公司 2020 年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的预
留授予日为 2022 年 5 月 12 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 以
下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（修
订草案）》（以下简称“《激励计划（修订草案）》”或“本激励计划”）中关于授予
日的相关规定。
       2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
       3、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（修订草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予
激励对象的主体资格合法、有效。
       4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务资助的计划或安
排。
       5、公司实施 2021 年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，
健全公司激励机制，增强公司骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使

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命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
     综上所述，我们同意公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 5 月 12 日，
并同意以授予价格 8.56 元/股向符合条件的 31 名激励对象授予 136.0066 万股限
制性股票。




                                           独立董事：陈国尧、孟春、刘建

                                            签署日期： 2022 年 5 月 12 日




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