证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 2 - 0 1 7
深圳太辰光通信股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规
定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转
增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截止股权登记日（2022
年5月26日），公司回购专用证券账户股份数量为6,860,066股，故本次股东大会表决权
总股数为223,136,734股。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年6月2日下午14:30（星期四）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月2日9:15~9:25，
9:30~11:30和13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
为2022年6月2日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长张致民先生
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》等制度的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 125,978,808 股，占上市公司有表决
权股份总数的 56.4581％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 73,517,380 股，占上市公司有表决权
股份总数的 32.9472％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 52,461,428 股，占上市公司有表决权股份总
数的 23.5109％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 17,463,048 股，占上市公司有表决权
股份总数的 7.8262％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 17,462,948 股，占上市公司有表决权股份总
数的 7.8261％。
注：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）；以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2022年5
月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本
及股东持股数量为准。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
提案 1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 125,971,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；反对 7,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,455,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 7,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 125,971,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；反对 7,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,455,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 7,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 125,971,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；反对 7,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,455,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 7,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《公司 2021 年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 125,971,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；反对 7,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,455,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 7,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 125,971,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；反对 7,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,455,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 7,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于确认董事长 2021 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 69,018,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；反对 7,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,455,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9576％；反对 7,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东已作回避表决。
提案 7.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 125,872,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；反对 106,437
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,356,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3905％；反对 106,437
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审
议通过。
提案 8.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 125,877,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；反对 101,137
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0803％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,361,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4209％；反对 101,137
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5791％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 125,877,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；反对 101,137
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0803％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,361,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4209％；反对 101,137
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5791％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2、律师姓名：徐斌、谢彬
3、结论性意见：深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年度股东大会的召集和召开
程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议
2、广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年度股东大会
的法律意见书
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 2 日
