证券代码：3 0 0 570            证券简称：太辰光               公告编号：2 0 2 2 -0 2 3


                      深圳太辰光通信股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日在公司
办公楼 8 楼会议室召开了第四届监事会第十三次会议。会议通知等资料于 2022
年 7 月 29 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议采取现场方
式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席耿鹏先生主持。本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    经 全 体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形成如下决议：

    一、审议通过《 关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》符合有关法律、
法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度经营的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：        3   票赞成；   0   票反对；   0    票弃权。

    二 、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务
的能力，能够客观、公正地为公司出具审计报告，因此我们同意继续聘任容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期壹年。

    表决结果：        3   票赞成；   0   票反对；   0    票弃权 。

    三 、备查文件

    公司第四届监事会第十三次会议决议

    特此公告！

                                                        深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                                监事会

                                                                     2022 年 8 月 10 日