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公司公告

太辰光:2 第四届监事会第十四次会议决议公告2022-10-28  

                        证券代码:3 0 0 5 7 0            证券简称:太辰光             公告编号:2 0 2 2 -0 3 0


                        深圳太辰光通信股份有限公司
                第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 26 日以现场
方式召开了第四届监事会第十四次会议。会议通知及会议资料于 2022 年 10 月 21 日以
电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
会议由监事会主席耿鹏先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定,合法有效。

     经 全 体 监事审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形成如下决议:

     一、审议通过《 公司 2022 年第三季度报告全文》

    经审核,监事会认为:公司编制和审核《2022 年第三季度报告全文》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整。

     表决结果:         3   票赞成;   0   票反对;   0   票弃权。

     二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

    经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况良好,在保证公司正常
经营资金需求和资金安全性的前提下,利用闲置自有资金进行委托理财,有利于在控
制风险前提下提高公司资金的使用效率,符合公司和股东的利益。

    因此,同意公司及子公司使用额度不超过 4 亿元(折合人民币)暂时闲置自有资
金在授权有效期内进行委托理财,资金在上述额度内可以循环滚动使用,授权有效期
自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至 2023 年 10 月 31 日。

     表决结果:         3   票赞成;   0   票反对;   0   票弃权。

     三、备查文件

    公司第四届监事会第十四次会议决议
特此公告!




             深圳太辰光通信股份有限公司

                                  监事会

                      2022 年 10 月 26 日