证券代码：3 0 0 570            证券简称：太辰光             公告编号：2 0 2 3 -0 0 8


                      深圳太辰光通信股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日在公司
办公楼 8 楼会议室召开了第四届监事会第十五次会议。会议通知等资料于 2023
年 3 月 17 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议采取现场方
式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席耿鹏先生主持。本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    经 全 体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    《 公 司     2022     年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：        3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    经审核，监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：        3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、审议通过《 公司 2022 年年度报告全文及其摘要 》

    经审核，监事会认为：《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》符合有关法
律、法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：   3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、
《 证 券 法 》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：   3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2022 年度公司内部控制自我评价报告》

    经 审 核，监事会认为：公司已建立了内部控制体系和内部控制制度，且符
合国家有关法律、法规和监管部门的要求。《公司 2022 年度公司内部控制自我
评 价 报 告 》真实、客观地反映了公司内部控制制度的状况。我们对该报告没有
异议。

    表决结果：   3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    六 、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

    经审核，监事会认为：本议案内容符合相关制度要求，无异议。

    表决结果：   3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    七、审议通过《 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案 》

    经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 6 月
16 日实施完毕，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行了调整，此次
调 整 符 合 《 上市公司股权激励管理办法 》、 《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及公司
《2021 年限制性股票激励计划（修订草案）》 （以下简称“《激励计划（修订
草案）》”）及其摘要的相关规定以及公司 2020 年度股东大会的授权，不存在
损 害 股 东 利益的情况。本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和
经 营 成 果 产生重大影响，我们同意将 2021 年限制性 股票激励计划的授予价格
（含预留）由 8.56 元/股调整为 8.26 元/股。
    表决结果：   3    票赞成；   0   票反对；   0    票弃权。

    八、审议通过《 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案 》

    经 审 核，监事会认为： 本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公
司 《 激 励 计划（修订草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事
会同意公司此次作废部分限制性股票。

    表决结果：   3    票赞成；   0   票反对；   0    票弃权。

    九、审议通过《 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期 及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案 》

    经 审 核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券
交 易 所 创 业板股票上市规则》、《激励计划（修订草案）》的相关规定，公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个
归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2020 年度股东大会
的授权并按照《激励计划（修订草案）》的相关规定为符合条件的 88 名激励对
象办理归属相关事宜。

    表决结果：   3    票赞成；   0   票反对；   0    票弃权。

    十 、审议通过《 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    经 审 核，监事会认为： 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准
则 》 及 公 司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理
公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

    表决结果：   3    票赞成；   0   票反对；   0    票弃权。

    十 一、备查文件

    公司第四届监事会第十五次会议决议

   特此公告！




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                                                                2023 年 3 月 31 日