证券代码：30 0 5 7 0          证券简称：太辰光            公告编号：2 0 2 3 -0 1 9


                       深圳太辰光通信股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日以现场结
合通讯方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 21
日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到
董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董
事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及
《公司章程》的规定，合法有效。

    经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    一、 审议通过《公司 2023 年第一季度报告全文》

    2023 年第一季度报告真实反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    《公司 2023 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：     9     票赞成：   0   票反对；   0   票弃权。

    二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张积中先生为
公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

    《关于聘任高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：     9     票赞成：   0   票反对；   0   票弃权。

    三、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会审议相关议案，本次股东大会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    《 关 于 召 开 2022 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：     9   票赞成：   0   票反对；   0     票弃权。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议

    2、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

    特此公告！




                                                     深圳太辰光通信股份有限公司

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                                                                  2023 年 4 月 28 日