证券代码：300571          证券简称：平治信息      公告编号：2017-053


                杭州平治信息技术股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会
议的会议通知于2017年8月18日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017
年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加
董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规
定。

       会议审议并通过以下议案：

       一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
       经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
       经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司 2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


       二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
       经审议，与会董事认为，公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，
报告内容真实、准确、完整地披露了2017年上半年度公司募集资金的存放及实际
使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体
内容详见2017年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的相关公告。


    三、审议通过《关于 2017 年中期高比例送转方案的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司将以公司现有总股本4000万股为基数进行资本公积金转增股本，向
全体股东每10股转增10股，共计转增4000万股，转增后公司总股本将增加至8000
万股。具体内容详见2017年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《高比例送转方
案公告》（公告编号：2017-057）
    该议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。


       四、审议通过《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券
基金的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金
或债券基金，投资期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月。具体内容详见
2017年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金投资国债逆
回购、货币基金或债券基金的公告》（公告编号：2017-058）


    五、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
     同意公司根据财政部新修订和颁布的会计准则以及公司的实际情况进行会
计 政 策 及 会 计 估 计 变 更 ， 具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》上刊登的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2017-059）


     六、审议通过《关于修改公司章程的议案》
     经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
     鉴于 2017 年度中期高比例送转方案实施后，公司的注册资本将从人民币
4,000,000 元增加 8,000,000 元。公司将依据 2017 年度中期高比例送转方案，
修改公司章程中的相应条款。同时，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对董事会通知做相应调
整，具体修订情况如下：
                 修订前                                      修订后
第一章总则第六条公司注册资本为人 第一章总则第六条 公司注册资本为人
民币 4,000 万元。                           民币 8,000 万元。
第三章股份第一节股份发行第二十四 第三章股份第一节股份发行第二十四
条公司股份总数为 4,000 万股，公司的 条公司股份总数为 8,000 万股，公司的
股本结构为：普通股 4,000 万股，无其 股本结构为：普通股 8,000 万股，无其
他种类股份。                                他种类股份。

第五章董事会第二节董事会第一百二 第五章董事会第二节董事会第一百二
十三条 董事会召开临时董事会会议的 十三条 董事会召开临时董事会会议的
通知方式为：专人直接送达、传真、电 通知方式为：专人直接送达、传真、电
子邮件或者其他方式；通知时限为：不 子邮件或者其他方式；通知时限为：不
少于会议召开前五天。                        少于会议召开前五天。如情况紧急，需要
                                            尽快召开董事会临时会议的，可以随时

                                            通过电话或者其他口头方式发出会议
                                            通知，但召集人应当在会议上做出说
                                            明。
                                       董事会临时会议，在保障董事充分表达
                                       意见的前提下，可采取书面、电话、传
                                       真、电子邮件方式或借助所有董事能进
                                       行交流的通讯设备等形式召开并作出
                                       决议，并由参会董事签字。


    除此之外，本公司章程中的其他条款不变。修订后的章程详见 2017 年 8 月
29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司章程》最终版本以工商行政管
理局审核通过为准。
    该议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。


       七、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意聘任泮茜茜女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详
见2017年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司聘任证券事务代表的公
告》（公告编号：2017-060）


    八、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
   同意公司于 2017 年 9 月 15 日（星期五）在杭州市西湖区文三路 90 号东部
软件园科技大厦一楼 1 号会议室召开 2017 年第五次临时股东大会，审议本次董
事会提交股东大会审议的事项。具体内容详见 2017 年 8 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》上刊登的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-061）。
特此公告。




             杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                               2017 年 8 月 29 日