证券代码：300571            证券简称：平治信息         公告编号：2018-039


                   杭州平治信息技术股份有限公司
                第二届监事会第十八次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    2018 年 6 月 8 日，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于
2018 年 6 月 7 日通过电话、传真及电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由
监事会主席方君英女士主持，以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，公司董事会秘书潘爱斌先生列席会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合
法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2018 年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的
议案》


    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通

过。

    鉴于公司实施了 2017 年年度利润分配方案，同时拟激励对象林妮娜、廖文

正因个人原因自愿放弃认购部分拟授予的股票期权和限制性股票，本激励计划股

票期权授予数量由 105 万份调整为 112.875 万份，其中首次授予数量由 87.29 万

份调整为 86.31 万份，预留部分由 17.71 万份调整为 26.565 万份，本激励计划限

制性股票授予数量由 45 万股调整为 48.375 万股，其中首次授予数量由 37.41 万

份调整为 36.99 万股，预留部分由 7.59 万股调整为 11.385 万股。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年股
票期权及限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-040）

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》


       经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通

过。

    同意 2018 年 6 月 8 日为股票期权与限制性股票的授予日，向 10 名激励对象

首次授予 863,100 份股票期权，首次授予 369,900 份限制性股票。

    详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性
股票的公告》（公告编号：2018-041）。

       特此公告。




                                    杭州平治信息技术股份有限公司监事会

                                                  2018 年 6 月 8 日