证券代码：300571          证券简称：平治信息            公告编号：2018-073


               杭州平治信息技术股份有限公司
           2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

    2、本次股东大会不存在否决提案的情况；

    3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

    4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

   一、 会议召开情况

    1、会议通知情况
    公司董事会于 2018 年 12 月 1 日发出《杭州平治信息技术股份有限公司关于
2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071），并在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》上刊登会议通知的公告。

    2、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 2:00。

    （2）网络投票时间为：2018 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 17 日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 17 日上午

9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2018 年 12 月 16 日下午 3:00 至 2018 年 12 月 17 日下午 3:00 期间的任意

时间。
    公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

   3、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司会议室

   4、参加会议的方式：现场投票+网络投票

    5、会议召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长郭庆先生

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件

的有关规定。

   二、 会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 6 名，代表股份 31,892,720

股，占公司有表决权股份总数的 26.4955%，其中：

    1、现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 1 名，代表股份 31,806,000 股，

占公司有表决权股份总数的 26.4235%。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东 5 名，代表股份 86,720 股，占公司有表决

权股份总数 0.0720％。

    会议由公司董事长郭庆先生主持，公司部分董事、监事出席会议，公司高级

管理人员、律师列席会议。北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本

次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

   三、 会议表决情况
    （一）、审议通过《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差
额补足及远期回购的议案》
    表决结果：同意 31,892,720 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 86,720 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%。


   四、 律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大

会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有

效的。

   五、备查文件

    1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

    特此公告。



                                杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                               2018 年 12 月 17 日