证券代码：300571          证券简称：平治信息       公告编号：2019-003


                杭州平治信息技术股份有限公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



        杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十三
次会议的会议通知于2019年1月9日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于
2019年1月11日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际
参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有
关规定。

       会议审议并通过以下议案：

       一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
       经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
       鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提名方君英女士、何霞女士为公
司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人尚需提交公司2019年第二次
临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司公司
2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。
       为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
       出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、选举方君英女士为第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    2、选举何霞女士为第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。（公告编号：2019-006）
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。



    特此公告。




                                     杭州平治信息技术股份有限公司监事会

                                                        2019 年 1 月 11 日