证券代码：300571          证券简称：平治信息       公告编号：2019-002


                杭州平治信息技术股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



       杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议的会议通知于2019年1月9日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019
年1月11日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加
董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规
定。

       会议审议并通过以下议案：

       一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
       鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员任职资格核查，董事会
拟提名郭庆先生、殷筱华女士、郑兵先生、余可曼先生4人为公司第三届董事会
非独立董事候选人，公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司第三届董事会董事任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之
日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届
董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
       出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、选举郭庆先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    2、选举殷筱华女士为第三届董事会非独立董事
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    3、选举郑兵先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    4、选举余可曼先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2019-005）
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。
       二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格核查，董
事会拟提名陈连勇先生、张轶男女士和冯雁女士为公司第三届董事会独立董事候
选人。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    公司董事会提名的独立董事候选人陈连勇先生、张轶男女士、冯雁女士已取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券
交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    公司第三届董事会董事任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之
日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届
董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、选举陈连勇先生为第三届董事会独立董事
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
   2、选举张轶男女士为第三届董事会独立董事
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
   3、选举冯雁女士为第三届董事会独立董事
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2019-005）
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。
       三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    公司拟修订《公司章程》增加关于党组织建设的相关内容，该议案具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有
限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司于 2019 年 1 月 28 日（星期一）在杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号
楼 11 层公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交股东
大会审议的事项。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2019-007）

    特此公告。

                                      杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                         2019 年 1 月 11 日