证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2018-012 杭州平治信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第一次会议 的会议通知于2019年1月28日以传真、电子邮件及电话等方式发出。本次会议于 2019年1月28日以现场表决的方式在公司会议室召开,会议应参加董事7人,实际 参加董事7人,符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有 关规定。 会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 鉴于公司第三届董事会已成立,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定, 董事会同意选举郭庆先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会届满为止。郭庆先生简历详见附件。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 鉴于公司第三届董事会已成立,根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事 会专门委员会工作细则的规定,为完善与优化公司法人治理结构,强化公司董事 会的管理与运作,董事会同意选举以下成员组成审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会和战略委员会四个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第三届董事会届满为止,具体如下: 1、选举郭庆先生、张轶男女士、余可曼先生为战略委员会委员,其中独立 董事占一名,郭庆先生任主任委员。 2、选举陈连勇先生、冯雁女士、余可曼先生为审计委员会委员,其中独立 董事占两名,陈连勇先生具备会计和相关的财务管理专长,任主任委员。 2、选举陈连勇先生、冯雁女士、郭庆先生为薪酬与考核委员会委员,其中 独立董事占两名,陈连勇先生任主任委员。 3、选举冯雁女士、张轶男女士、郭庆先生为提名委员会委员,其中独立董 事占两名,冯雁女士任主任委员。 以上人员简历详见附件。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会任职资格核 查,董事会同意聘任郭庆先生为公司总经理;聘任潘爱斌先生为公司副总经理、 董事会秘书;聘任郑兵先生为公司副总经理;聘任殷筱华女士为公司财务总监。 本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件, 其中,潘爱斌先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定 的董事会秘书相关任职资格。 以上人员简历详见附件。 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意聘任泮茜茜女士为公 司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第三届董事会届满为止。泮茜茜女士符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》等相关规则规定的证券事务代表相关任职资 格。泮茜茜女士简历详见附件。 五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》 经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 经董事会审计委员会提名,董事会提名委员会任职资格核查,董事会同意聘 任卜云洁女士为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三 届董事会届满为止。卜云洁女士简历详见附件。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2019 年 1 月 28 日 附件: 一、董事长简历 郭庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,2003年12月毕业于 浙江大学计算机学院,博士研究生学历。1996年6月至1999年12月任浙大网新兰德 科技股份有限公司技术副总经理;2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程 有限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限 公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年 8月起至今任平治信息董事长、总经理。 截至目前,郭庆先生持有公司股票31,806,000股,占公司总股本的26.42%。 郭庆先生与公司持股5%以上股东平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)的实际 控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系,郭庆先生和张晖女士为公司实际控制 人。除此之外郭庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。 二、董事会专门委员会成员简历 1、郭庆先生简历详见“一、董事长简历” 2、殷筱华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,1992年毕业于江 西工业大学化工系环境工程专业,大专学历,中级会计师。1994年3月至1999年12 月在福州威帆电脑系统集成有限公司(港资)工作,历任出纳、会计、财务部经理。 2000年1月至2002年2月任福建新东阳企业(集团)有限公司财务课课长。2002年3 月至2007年11月任浙大网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)财务部经理, 兼任浙江天信科技发展有限公司财务经理。2007年12月任杭州平治信息技术有限 公司财务总监。2012年8月任平治信息董事、财务总监,2012年9月辞去董事职务。 2014年2月起任平治信息董事,现任平治信息董事、财务总监。 截至目前,殷筱华女士直接持有公司股份48,150股,通过平潭齐智兴投资合 伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,004,325股,合计持有公司股份1,052,475 股,占公司总股本的0.87%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。 3、郑兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,本科学历。1992 年毕业于东北石油大学计算机软件专业。1992年7月至1999年12月历任江汉石油 管理局仪表厂程序员,开发工程师,研究所副所长。2000年1月至2007年12月历任浙 江浙大网新兰德科技股份有限公司开发工程师,项目经理,事业部副总经理,综合 部经理,监事。2008年1月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司市场总监。 2012年8月起任平治信息董事、副总经理、市场总监。 截至目前,郑兵先生通过平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有公 司股份1,004,325股,占公司总股本的0.83%,与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。 4、余可曼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年6月出生,硕士研究生学历, 高级软件工程师。2001年毕业于浙江大学计算机系获工学硕士学位。2001年4月 至2004年7月任微软亚洲研究院网络多媒体组助理研究员、副研究员。2004年8 月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司技术总监。2010年9月至2012年8月 任杭州平治信息技术有限公司技术副总经理。2012年8月起任平治信息董事、技 术负责人。 截至目前,余可曼先生通过平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)间接持有 公司股份2,008,842股,占公司总股本的1.67%,与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。 5、陈连勇先生,中国国籍,无境外永久留居权,1975年10月出生,1999年 毕业于浙江财经学院会计专业,本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国 注册税务师。1999年至2003年任广宇集团股份有限公司财务部会计主管,2003 至2007年任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务经理、总监,现任广宇集团股份有限公 司总会计师,浙江广宇丁桥房地产开发有限公司监事,杭州广宇健康管理有限公 司法定代表人、执行董事,杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事,浙江华正 新材料股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司、浙江长华科技股份有限 公司独立董事。 截至目前,陈连勇先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。 6、张轶男女士,中国国籍,无永久境外居留权,浙江大学法学学士、法学 硕士,律师。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人,2010年10月至今任国浩律 师(杭州)事务所律师、合伙人,现为浙江省律师协会金融与保险专业委员会副 主任、浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会秘书长、杭州市律师协会证券 专业委员会副主任、浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事。 截至目前,张轶男女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。 7、冯雁女士,中国国籍,无境外永久留居权,1964年1月出生,2014年毕业 于浙江大学计算机学院计算机应用专业,博士研究生学历,浙江大学副教授。1985 年8月至1999年7月任浙江大学计算机系教师,1999年7月至2002年3月任浙江大学 信息学院副教授,2002年3月至2005年4月任浙江大学计算机学院副教授,2005 年4月至2008年12月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记,2008年12月 至2010年5月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记,2010年5月至2017 年8月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记,现任浙江大学计算机学院教 师,浙江省计算机行业协会副会长,温州银行股份有限公司独立董事。 截至目前,冯雁女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。 8、潘爱斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年 7 月出生,本科学历。 1995 年毕业于浙江大学计算机系软件专业。1995 年 8 月至 1998 年 12 月在中国 工商银行平湖市支行工作,任科技科主管。1999 年 1 月至 2005 年 12 月在浙江浙 大网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)工作,历任客户经理,市场部经 理。2006 年 1 月至 2009 年 11 月在杭州舒讯信息技术有限公司工作,任副总经理。 2009 年 12 月在杭州平治信息技术有限公司工作,任副总经理。2012 年 8 月至今 任平治信息副总经理,2014 年 2 月起任平治信息董事会秘书。 截至目前,潘爱斌先生直接持有公司股份 69,750 股,通过平潭齐智兴投资 合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 418,515 股,合计持有公司股份 488,265 股,占公司总股本的 0.41%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。 三、高级管理人员简历 1、郭庆先生、郑兵先生、殷筱华女士之简历详见“一、董事长简历”及“二 董事会专门委员会成员简历”。 2、潘爱斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年 7 月出生,本科学历。 1995 年毕业于浙江大学计算机系软件专业。1995 年 8 月至 1998 年 12 月在中国 工商银行平湖市支行工作,任科技科主管。1999 年 1 月至 2005 年 12 月在浙江浙 大网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)工作,历任客户经理,市场部经 理。2006 年 1 月至 2009 年 11 月在杭州舒讯信息技术有限公司工作,任副总经理。 2009 年 12 月在杭州平治信息技术有限公司工作,任副总经理。2012 年 8 月至今 任平治信息副总经理,2014 年 2 月起任平治信息董事会秘书。 截至目前,潘爱斌先生直接持有公司股份 69,750 股,通过平潭齐智兴投资 合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 418,515 股,合计持有公司股份 488,265 股,占公司总股本的 0.41%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。 四、证券事务代表简历 泮茜茜女士,中国国籍,无境外永久留居权,1992年出生,本科学历,2014 年毕业于浙江财经大学会计学专业,2014年1月-2017年4月就职于杭州联络互动 信息科技股份有限公司董事会办公室。2015年11月取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书任职资格证书》。2017年8月至今担任公司证券事务代表。 截至目前,泮茜茜女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在 《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期 限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。 五、内审负责人简历 卜云洁女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年生,本科学历。2002 年 7 月-2005 年 6 月任职于杭州中诚税务师事务所,2005 年 7 月-2012 年 2 月任 职于杭州功倍电器有限公司,2012 年 3 月-2019 年 1 月担任公司财务会计。 截至目前,卜云洁女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在 《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期 限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。