证券代码：300571          证券简称：平治信息       公告编号：2019-013


                杭州平治信息技术股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



       杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会
议的会议通知于2019年1月28日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019
年1月28日以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加
监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规
定。

       会议审议并通过以下议案：

       一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
       经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

       鉴于公司第三届监事会已成立，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举方君英女士为公司第三届监
事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。方
君英女士简历详见附件。




       特此公告。

                                       杭州平治信息技术股份有限公司监事会

                                                          2019 年 1 月 28 日
附件：
监事会主席简历：
    方君英女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,中专学历,2001
年至2004年任玉皇山庄客房领班。2004年至2006年在中国电信杭州分公司10000
客服中心工作。2006年至2010年历任浙江天信科技发展有限公司产品策划部主
管、经理助理。2010年9月至今任杭州平治信息技术有限公司市场部主管,2012
年8月起任平治信息监事会主席。
    截至目前，方君英女士通过平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份150,000股，占公司总股本的0.12%，与其他持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。