证券代码：300571        证券简称：平治信息       公告编号：2019-014


              杭州平治信息技术股份有限公司
              关于董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日召
开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郭庆先生、殷筱华女士、郑兵先
生、余可曼先生为第三届董事会非独立董事，同意选举陈连勇先生、张轶男女士、
冯雁女士为第三届董事会独立董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通
过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2019 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-005）。

    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司第二届董事会独立董事郝玉贵先生、舒华英先生、张国煊先生因任期届
满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郝
玉贵先生、舒华英先生、张国煊先生未持有公司股份。公司及董事会对郝玉贵先
生、舒华英先生、张国煊先生任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                     杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                         2019 年 1 月 28 日