证券代码：300571       证券简称：平治信息       公告编号：2019-030


                 杭州平治信息技术股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议
的会议通知于2019年3月30日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年4
月3日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公
司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

    会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于调整杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发
行股票方案之发行价格及定价原则的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会同意将本次非公开股票方案中的“发行价格及定价原
则”调整为：“本次发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 90%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。”
    该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于调整杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发
行股票方案之本次发行股票决议有效期的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会同意将本次非公开股票方案中的“本次发行股票决议
的有效期限”调整为：“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日
起十二个月。”
    该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行A股股票预
案（修订稿）的议案》
     经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
     经过认真审议，董事会同意公司对非公开发行股票预案进行修订，并制定《杭
州平治信息技术股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
     该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及《关
于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-032）。
     该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。
     四、审议通过《关于杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股
票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
     经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
     经过认真审议，董事会同意公司因调整非公开发行股票方案对非公开发行股
票方案的论证分析报告进行修订，并制定《杭州平治信息技术股份有限公司 2018
年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》
     该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司 2018 年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订
稿）》。
     该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。
     五、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购合同之补充
协议的议案》
     经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
     经过认真审议，董事会同意公司分别与浙报数字文化集团股份有限公司、新
华网股份有限公司及南京网典科技有限公司签署《<附条件生效股份认购合同>
之补充协议》。
     该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
与认购对象签署附条件生效股份认购合同之补充协议的公告》（公告编号：
2019-033）。
     该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。
     六、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    公司拟于2019年4月19日召开2019年第四次临时股东大会，审议本次会议相
关议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-034）。

    特此公告。




                                    杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 3 日