证券代码：300571           证券简称：平治信息     公告编号：2019-035


              杭州平治信息技术股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议
的会议通知于2019年4月5日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年4
月10日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公
司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

    会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分股票期
权与限制性股票的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等相关规
定，公司董事会一致认为公司 2018 年股权激励计划预留部分规定的授予条件已
经成就，经过认真审议，董事会同意公司向李贺功先生授予 26.565 万份股票期
权与 11.385 万股限制性股票。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予 2018 年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的公告》
（公告编号：2019-037）。

    特此公告。




                                       杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 10 日