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                                  北京市中伦律师事务所

                    关于杭州平治信息技术股份有限公司

                      2018 年年度股东大会的法律意见书


致：杭州平治信息技术股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规和规范性文件及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州平治信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2018 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事项出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供
的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验
证，现就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集与召开程序

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2019 年 4 月 26 日公告了
召开本次股东大会的通知，并于 2019 年 4 月 29 日更正了公告标题，除上述更正
外，其他内容不变。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开
地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的
股东的身份认证与投票程序等事项。

    本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2019 年 5 月 17 日 14:00 在浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司会


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议室召开，会议由公司董事长郭庆先生主持。网络投票时间为：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日 9:30－11:30 和 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 16
日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

    经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有
效。

       二、出席本次股东大会人员的资格

    1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议
及参加网络投票的股东情况如下：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东共 4 名，代表公司股份 31,925,100
股，占公司股份总数的 26.5225%。

    （2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会
网络投票的股东共 10 名，代表公司股份 5,060,060 股，占公司股份总数的
4.2038%。

    综上，出席现场会议和参加网络投票的股东 共 14 名，代表公 司股份
36,985,160 股，占公司股份总数的 30.7263%。

    2．列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及
本所律师。

    经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参
会资格合法有效。

       三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

    本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公
布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。

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    本次股东大会审议通过了以下议案：

    1.《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

    2.《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

    3.《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

    4.《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

    5.《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

    6.《2019 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；

    7.《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

    8.《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》；

    9. 《关于修订<公司章程>的议案》;

    10.《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》；

    11.《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》。

    本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规
范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。

    本法律意见书正本一式三份。

   （以下为本法律意见书的签署页，无正文）




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（本页为《北京市中伦律师事务所关于杭州平治信息技术股份有限公司2018年年
度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）




    北京市中伦律师事务所（盖章）



    负责人：                                 承办律师：




                                             承办律师：



                                                   年      月          日




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