证券代码：300571         证券简称：平治信息         公告编号：2019-065


               杭州平治信息技术股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议
的会议通知于2019年6月17日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年6
月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公
司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

    会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    鉴于 2 名对象个人业绩考核未达标，根据公司《杭州平治信息技术股份有限
公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，董事会同意对其部分已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，
对其已获授但尚未行权的部分股票期权进行注销，需要回购注销的限制性股票合
计 21,420 股，需要注销的股票期权合计 49,980 份。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经
公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权
的公告》（公告编号：2019-067）。
    二、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，
关联董事殷筱华女士回避了表决。
    2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售
期已届满，相应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共
计7人，可解除限售的限制性股票数量合计为124,380股，约占公司目前总股本的
0.1032%
    根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经公
司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-069）。
    三、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格的议案》
    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，
关联董事殷筱华女士回避了表决。
    根据《激励计划》规定，同意公司根据 2018 年度利润分配方案的实施情况
对 2018 年股票期权及限制性股票激励计划授予的股票期权的行权价格进行调
整，本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格由 56.30 元/份调整为 56.10 元
/份，本次激励计划预留部分授予的股票期权的行权价格由 57.72 元/份调整为
57.52 元/份。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经
公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-070）。
    四、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
的股票期权第一个行权期可行权的议案》
    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，
关联董事殷筱华女士回避了表决。
    鉴于《激励计划》规定的首次授予部分股票期权第一个行权期已至，相应的
行权条件已经成就，同意符合行权条件的首次授予股票期权的 7 名激励对象在第
一个行权期行权 290,220 股票期权。
    根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经公
司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予的股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2019-071）。
    特此公告。
                                    杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                       2019 年 6 月 21 日