证券代码：300571         证券简称：平治信息        公告编号：2019-066


                杭州平治信息技术股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第七次会议
的会议通知于2019年6月17日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年6
月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公
司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

    会议审议并通过以下议案：

       一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

    经审议，崔锋、崔琨冉共 2 名激励对象因个人业绩考核未达标，不满足首次
授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件及首次授予的股票期权第一个行
权期可行权条件，本次拟回购注销的限制性股票合计 21,420 股，拟注销的股票
期权合计 49,980 份，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票
及注销其已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》
（以下简称“《备忘录第 8 号》”）以及公司《杭州平治信息技术股份有限公司 2018
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关
规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法
权益的情形。

    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权
的公告》（公告编号：2019-067）。
       二、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    监事会审阅相关资料后认为：按照《激励计划》的有关规定，公司2018年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件已成
就，除1名激励对象在考核期内离职已不符合解除限售条件，2名激励对象个人业
绩考核未达标外，其余7名激励对象的解除限售资格合法、有效。同意公司董事
会为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售和股份上市手续。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-069）。
       三、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格的议案》
    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经认真审核，监事会认为：本次调整符合《管理办法》、 《备忘录第8号》
以及公司《激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权。同意公司对
本次激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-070）。
       四、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
的股票期权第一个行权期可行权的议案》
    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    公司监事会 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权
第一个行权期可行权的激励对象相关情况进行核实后，认为除 1 名激励对象在考
核期内离职已不符合解锁条件，2 名激励对象个人业绩考核未达标外，其他 7 名
激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划第一个行权期的行权条件，同意前述激励对象在规定的行权期内行权。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予的股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2019-071）。



    特此公告。

                                    杭州平治信息技术股份有限公司监事会

                                                       2019 年 6 月 21 日