证券代码：300571       证券简称：平治信息       公告编号：2019-103


             杭州平治信息技术股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会
议的会议通知于2019年10月18日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019

年10月28日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参
加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关
规定。

    会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2019
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭
州平治信息技术股份有限公司2019年第三季度报告》。



    特此公告。




                                    杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 28 日