杭州平治信息技术股份有限公司
验 资 报 告
截至 2019 年 10 月 28 日止
验 资 报 告
信会师报字[2019]第ZF10758号
杭州平治信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2019 年 10 月 28 日止新增注
册资本及股本情况。按照法律、法规以及协议、章程的要求出资，提
供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东
及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发
表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602
号－验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实
施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 120,456,930.00 元，股本为人民币
120,456,930.00 元。根据贵公司 2019 年第一次、第四次临时股东大会
决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州平治信息技术股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1912 号）核准，
贵公司本次实际非公开发行 A 股股票 4,140,785 股，发行价格每股
48.30 元，变更后注册资本为人民币 124,597,715.00 元。经我们审验，
截至 2019 年 10 月 28 日止，贵公司实际已收到主承销商中国民族证
券有限责任公司汇入的认缴款总额人民币 195,759,915.50 元（已扣除
主承销商承销费和保荐费 4,240,000.00 元。扣除前公司已支付承销保
荐费用 1,060,000.00 元，即含税承销保荐费用共计 5,300,000.00 元），
扣除其他发行费用 2,711,687.17 元后，净募集资金总额为人民币
192,288,228.33 元（加回主承销商承销费和保荐费的可抵扣进项税额
300,000.00 元），其中注册资本人民币 4,140,785.00 元，资本溢价人民
币 188,147,443.33 元。变更后的注册资本人民币 124,597,715.00 元，
股本人民币 124,597,715.00 元。
贵公司本次增资前的注册资本人民币 120,456,930.00 元，股本人
民币 120,456,930.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2019 年 8 月 14 日出具信会师报字[2019]第 ZF10638 号验资
报告。截至 2019 年 10 月 28 日止，变更后的累计注册资本人民币
124,597,715.00 元，累计股本人民币 124,597,715.00 元。
验资报告 第 1 页
本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资
证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债
能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验
资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇一九年十月二十九日
验资报告 第 2 页
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2019 年 10 月 28 日止
被审验单位名称：杭州平治信息技术股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：股本
认缴新增
股东名称 其中：货币出资
注册资本 货币（注） 实物 知识产权 土地使用权 其他 合计 占新增注册
金额 占新增注册
资本比例（%） 金额
资本比例（%）
浙报数字文化集团股份有限公司 2,070,393.00 99,999,981.90 99,999,981.90 2,070,393.00 50.00% 2,070,393.00 50.00%
南京网典科技有限公司 1,035,196.00 49,999,966.80 49,999,966.80 1,035,196.00 25.00% 1,035,196.00 25.00%
新华网股份有限公司 1,035,196.00 49,999,966.80 49,999,966.80 1,035,196.00 25.00% 1,035,196.00 25.00%
合计 4,140,785.00 199,999,915.50 199,999,915.50 4,140,785.00 100.00% 4,140,785.00 100.00%
注：该金额未扣除发行费用。不含税发行费用共计7,711,687.17元，净募集资金人民币192,288,228.33元，其中注册资本人民币4,140,785.00元，资
本溢价人民币188,147,443.33元。
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2019 年 10 月 28 日止
被审验单位名称：杭州平治信息技术股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
出资 出资 占注册资本 本次增加额 占注册资本
金 额 金 额 金 额 金 额
比例（%） 比例（%） 总额比例（%） 总额比例（%）
1、有限售条件股份
高管锁定股 17,684.00 0.01 17,684.00 0.01 17,684.00 0.01 17,684.00 0.01
股权激励限售股 332,550.00 0.28 332,550.00 0.27 332,550.00 0.28 332,550.00 0.27
首发前限售股 51,057,000.00 42.39 51,057,000.00 40.98 51,057,000.00 42.39 51,057,000.00 40.98
南京网典科技有限公司 1,035,196.00 0.83 1,035,196.00 1,035,196.00 0.83
新华网股份有限公司 1,035,196.00 0.83 1,035,196.00 1,035,196.00 0.83
浙报数字文化集团股份有限公司 2,070,393.00 1.66 2,070,393.00 2,070,393.00 1.66
有限售条件股份合计 51,407,234.00 42.68 55,548,019.00 44.58 51,407,234.00 42.68 4,140,785.00 55,548,019.00 44.58
2、无限售条件流通股份
社会公众股 69,049,696.00 57.32 69,049,696.00 55.42 69,049,696.00 57.32 69,049,696.00 55.42
无限售条件流通股份合计 69,049,696.00 57.32 69,049,696.00 55.42 69,049,696.00 57.32 69,049,696.00 55.42
合计 120,456,930.00 100.00 124,597,715.00 100.00 120,456,930.00 100.00 4,140,785.00 124,597,715.00 100.00
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
附件 3：
验资事项说明
一、 基本情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）是在原杭州平治信息技术有限
公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由郭庆、陈国才、卜佳俊、毕义国、
程峰、章征宇、陈航、吴剑鸣、杭州中鑫科技有限公司和杭州齐智投资管理合伙企
业（有限合伙）等作为发起人，注册资本为 30,000,000.00 元（每股面值人民币 1
元），于 2012 年 8 月 31 日在杭州市工商行政管理局登记注册。
2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2620 号文件核准首
次公开发行人民币普通股 1,000 万股，于 2016 年 12 月 13 日在深圳证券交易所上
市，注册资本 4,000 万元，并于 2017 年 4 月 12 日完成工商变更登记。公司的统一
社会信用代码为 913301047450789616。公司所属行业为互联网和相关服务行业。
贵公司本次申请变更前的注册资本为人民币 120,456,930.00 元，折合股份总数
120,456,930 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 51,407,234 股，占股份总
额的 42.68%；无限售条件流通股 69,049,696 股，占股份总额的 57.32%。
根据贵公司 2019 年第一次、第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委
员会证监许可[2019]1912 号文核准，贵公司采用非公开发行股票方式发行 4,140,785
股股份，申请增加注册资本人民币 4,140,785.00 元。
二、 本次新增资本及出资规定
根据贵公司 2019 年第一次、第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员
会证监许可[2019]1912 号文核准，贵公司申请新增注册资本为人民币 4,140,785.00
元。向特定对象非公开发行人民币普通股 4,140,785 股，每股面值 1 元，发行价格每
股 48.30 元，共计增加注册资本人民币 4,140,785.00 元。
三、 本次出资的审验结果
截至 2019 年 10 月 28 日止，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）4,140,785 股，
发行价格为每股 48.30 元，共募集人民币 199,999,915.50 元。上述募集资金由主承销
商中国民族证券有限责任公司于 2019 年 10 月 25 日在扣除承销保荐费用 4,240,000.00
元后（扣除前公司已支付保荐费用 1,060,000.00 元，即含税承销保荐费用共计
5,300,000.00 元），汇入公司开立在宁波银行杭州分行账号为 71010122001906524 的
人民币账户内 195,759,915.50 元，减除其他发行费用合计人民币 2,711,687.17 元（其
中律师费 566,037.74 元、会计师费 566,037.74 元、信息披露费 1,575,471.69 元，其
他费用 4,140.00 元），净募集资金总额为人民币 192,288,228.33 元（加回主承销商承
销 费 和保 荐费 的 可抵 扣进 项税 额 300,000.00 元 ）， 其 中增 加注 册资 本 人民 币
4,140,785.00 元，增加资本公积股本溢价人民币 188,147,443.33 元。
验资事项说明 第 1 页
四、 其他事项
1、公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚
在办理之中。
2、公司非公开发行股票认购资金总额人民币 199,999,915.50 元，该验资业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 28 日出具信会师报字[2019]
第 ZF10753 号验资报告。
验资事项说明 第 2 页
