证券代码：300571       证券简称：平治信息       公告编号：2020-083


              杭州平治信息技术股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会
议的会议通知于2020年8月17日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2020
年8月27日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加
董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、余可曼、陈连勇、张轶男、冯雁7人均以通
讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制杭州平治信息技术股份有限公司 2020
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及《杭州平治信息技
术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-086）。
    （二）审议通过《关于注销公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予的股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》
    以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，关联董事殷筱华
女士回避了表决。
       2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次
授予的股票期权第一个行权期已于 2020 年 6 月 19 日到期，本激励计划首次授予
股票期权的 7 名符合行权条件的激励对象在第一个行权期内均未行权。根据《上
市公司股权激励管理办法》等相关规定，董事会同意注销本激励计划首次授予的
股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权 290,220 份。
       根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经
公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
       公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
注销公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行
权期已到期未行权股票期权的公告 》（公告编号：2020-087）。
       （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》
       经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
       鉴于 2 名激励对象个人业绩考核未达标，根据《杭州平治信息技术股份有限
公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）的相关规定，董事会同意对其部分已获授尚未解锁的限制性股票进行回
购注销，对其部分已获授但尚未行权的部分股票期权进行注销，需要回购注销的
限制性股票合计 16,065 股，需要注销的股票期权合计 37,485 份。
       根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经
公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
       公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权
的公告》（公告编号：2020-088）。
       （四）审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》
    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，
关联董事殷筱华女士回避了表决。
    2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售
期已届满，相应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共
计 7 人，可解除限售的限制性股票数量合计为 93,285 股，约占公司目前总股本
的 0.0749%
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经
公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-090）。
    （五）审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予的股票期权第二个行权期可行权的议案》
    经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过，关联董事殷筱华女士回避了表决。
    鉴于《激励计划》规定的首次授予部分股票期权第二个行权期已至，相应的
行权条件已经成就，同意符合行权条件的首次授予股票期权的 7 名激励对象在第
二个行权期行权 217,665 份股票期权。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经
公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予的股票期权第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2020-091）。
    （六）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    董事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围，并依据变更的经营范围
修 改 公 司章 程 中 的相 应 条款 。 该议 案 具体 内 容 详见 同 日刊 登 在巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭
州平治信息技术股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司于 2020 年 9 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
2020 年第 三次临 时股 东大 会。该 议案 具体内 容详 见同 日刊登 在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-092）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、第三届董事会第十六次会议独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                           杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 8 月 27 日