证券代码：300571        证券简称：平治信息       公告编号：2020-121


              杭州平治信息技术股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会
议的会议通知于2020年10月19日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2020
年10月28日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参
加董事7人，董事郭庆、郑兵、殷筱华、余可曼、陈连勇、张轶男、冯雁7人以通
讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2020
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭
州平治信息技术股份有限公司2020年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司于 2020 年 11 月 13 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公
司 2020 年第五次临时股东大会，审议公司于 2020 年 9 月 23 日召开的第三届董
事会第十七次会议审议通过的关于向特定对象发行股票事项的相关议案。股东大
会通知详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年
第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-124）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议；
    2、第三届董事会第十八次会议独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                    杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                      2020 年 10 月 28 日