证券代码：300571       证券简称：平治信息        公告编号：2020-126


              杭州平治信息技术股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会
议的会议通知于2020年10月30日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2020
年11月1日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加
董事7人，董事郭庆、郑兵、殷筱华、余可曼、陈连勇、张轶男、冯雁7人以通讯
表决方式出席会议。
    本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补充更正2020年第三季度报告的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    公司董事会认为：本次 2020 年第三季度报告补充更正符合相关规定，能够
更加准确的反映公司的财务状况。公司董事会关于本次 2020 年第三季度报告补
充更正事项的审议和表决程序符合公司章程和《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》等相关制度的
规定，同意本次补充更正事项。由于上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉
意，敬请广大投资者谅解。公司董事会将进一步加强对财务人员及管理人员的培
训，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于 2020 年第三季度报告的更正公告》（公告编号：
2020-128）及更正后的《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会第十九次会议独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。

                               杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                 2020 年 11 月 1 日