平治信息：监事会决议公告2021-04-24
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2021-022
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议的会议通知于2021年4月13日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于
2021年4月23日以现场表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
2020 年度监事会工作报告详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经过认真审议，监事会认为公司编制杭州平治信息技术股份有限公司 2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并已签署《关于 2020 年年度报告的书面确认意见》。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《杭州平治信息技术股份有限
公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司 2021
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并已签署《关于 2021 年第一季度报告的书面确认意见》。。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
（四）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经审议，监事会认为：公司 2020 年财务决算报告客观、真实地反映了公司
2020 年的财务状况和经营成果。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年度财务决算
报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经过认真审议，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证
券法》等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分
配政策，体现了公司对投资者的回报，2020 年度利润分配预案具备合法性、合
规性及合理性。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2021-026）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
监事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和
相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭
州平治信息技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
方正证券承销保荐有限责任公司针对该事项出具了专项核查意见，具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《方正证券承销保荐有限责
任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的
专项核查意见》。
（七）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经审议，监事会认为，公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的编制符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》
以及《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》
等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2020年度公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核了上述报告并出具了相关鉴证报告，
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于杭州平治信
息技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
方正证券承销保荐有限责任公司针对该事项出具了核查意见，具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《方正证券承销保荐有限责任公
司关于杭州平治信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况
的核查意见》。
（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况，不存在损害股东利益的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项出具了专项审计说明，具体
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对杭州平治信息
技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
（九）审议通过《2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等
实际情况并参照行业薪酬水平，确定独立董事及监事何霞女士薪酬为 9 万元/年，
在公司任职的其他非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管
理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终
奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关
业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会
认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，
坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正
地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2021 年度财务审计工
作要求，独立地对公司财务状况进行审计。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本
次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
该议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治
信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。
（十二）审议通过《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议
案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
根据公司及合并范围内各下属子公司生产经营需要，保障各项业务的顺利开
展，2021 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请
累计总额不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各
银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准）。该授信期限自 2020 年
度股东大会审议通过之日起 12 个月，期限内额度可循环使用。
监事会同意公司为全资子公司深圳市兆能讯通科技有限公司及深圳市创微
达电子科技有限公司向银行等金融或非金融机构申请的合计 16 亿元的综合融资
授信额度提供担保。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的
公告》（公告编号：2021-029）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
公司此次向深圳兆能提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其
经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。深圳兆能为公司全资子
公司，信用状况良好，经营情况稳定，并且建立了良好的风险控制体系。监事会
认为对上述公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司使用自有资金
向深圳兆能提供不超过人民币 10 亿元的财务资助。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-030）
（十四）审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经审查，监事会认为公司依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，
本着谨慎性的原则，对 2020 年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减
值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，
同意公司本次计提资产减值准备事项。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
计提 2020 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-031）
（十五）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
监事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围，并依据变更的经营范围
修改公司章程中的相应条款。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭
州平治信息技术股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十六）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公
司监事会经对照创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件，
对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象发行 A
股股票的条件。
根据2020年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之
内，无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
调整前：
“6.募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 90,000 万元（含本数），
扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 5G 无线接入网核心产品建设项目 18,769.80 14,000.00
2 新一代承载网产品建设项目 29,250.23 20,000.00
3 智能安全云服务创新中心建设项目 14,706.98 10,000.00
4 研发中心建设项目 24,137.98 21,000.00
5 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 111,864.99 90,000.00
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
投入顺序、金额及具体方式等事项，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次
募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实施进度实际情况以
自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”
调整后：
“6.募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 83,665 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 5G 无线接入网核心产品建设项目 17,660.57 13,700.00
2 新一代承载网产品建设项目 27,251.21 20,000.00
3 智能安全云服务创新中心建设项目 14,706.98 9,000.00
4 研发中心建设项目 24,137.98 15,965.00
5 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 108,756.74 83,665.00
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
投入顺序、金额及具体方式等事项，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次
募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实施进度实际情况以
自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”
根据2020年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之
内，无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公
司编制了《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）》，监事会予以审议通过。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及
《关于 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告》（公
告编号：2021-032）。
根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之
内，无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告（修订稿）的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公
司编制了《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告（修订稿）》，监事会予以审议通过。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修
订稿）》。
根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之
内，无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公
司编制了《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，监事会予以审议通过。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州
平治信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）》。
根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之
内，无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关承诺（修订稿）的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，就公
司本次调整向特定对象发行股票方案事项，公司就本次发行股票对即期回报摊薄
的影响重新进行了认真分析并调整了具体的填补回报措施，相关主体已对公司填
补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
该议案详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对
象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告
编号：2021-033）
根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之
内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会
2021 年 4 月 23 日
