平治信息:监事会决议公告2021-08-30
证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2021-118
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第二十三
次会议的会议通知于2021年8月17日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于
2021年8月27日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应参加
监事3人,实际参加监事3人,监事方君英、高鹏、何霞3人均以通讯表决方式出
席会议。
本次会议由监事会主席方君英女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
经过认真审议,监事会认为公司编制杭州平治信息技术股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及《杭州平治信息技
术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-120)。
(二)、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
监事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围,并依据变更的经营范围
修改公司章程中的相应条款。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭
州平治信息技术股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会会第二十三次会议决议。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日