证券代码：300571       证券简称：平治信息       公告编号：2021-117


             杭州平治信息技术股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议的会议通知于2021年8月17日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于
2021年8月27日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加
董事7人，实际参加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、余可曼4人以现场方式
出席会议，陈连勇、张轶男、冯雁3人以通讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制杭州平治信息技术股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《杭州平治信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告》及《杭州平治信息技
术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-120）。
    （二）、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    董事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围，并依据变更的经营范围
修改公司章程中的相应条款。该议案具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭
州平治信息技术股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司于 2021 年 9 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
2021 年第一次临时股东大会。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-121）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十五次会议决议；


    特此公告。

                                     杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 27 日