证券代码：300571          证券简称：平治信息           公告编号：2022-022


               杭州平治信息技术股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



   一、    会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:00。
    （2）网络投票时间为：2022 年 2 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
    2、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司会议室
    3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
    4、会议召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长郭庆先生
    7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二） 会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代表股份 31,806,100 股，
占公司有表决权股份总数的 22.7683%。其中：
    （1）现场会议（含视频方式参加，下同）出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 1 名，代表股份 31,806,000 股，
占公司有表决权股份总数的 22.7682%。
    （2）网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东 1 名，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001%。
    2、中小股东出席的总体情况
    出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 1 名，代表股份 100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。其中：出席本次现场会议的中小股东
及中小股东授权委托代表 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东 1 名，代表股份 100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0001%。
    3、出席会议的其他人员
    会议由公司董事长郭庆先生主持，按照新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要
求，本次股东大会无法前往会议现场参会的股东、部分董事、监事、高级管理人
员通过视频方式参加了本次股东大会，北京市中伦律师事务所律师通过视频方式
参加会议进行见证，并出具法律意见书。

   二、     议案审议表决情况
    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       （一）、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》
    本次股东大会以累积投票的方式选举郭庆先生、殷筱华女士、郑兵先生、余
可曼先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起
三年，具体表决结果如下：
    1.01 选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票数 31,806,100 票，占出席会议的股东所持有效表决权的
100%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 100 票，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%。
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
    1.02 选举殷筱华女士为四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票数 31,806,100 票，占出席会议的股东所持有效表决权的
100%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 100 票，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%。
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
    1.03 选举郑兵先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票数 31,806,100 票，占出席会议的股东所持有效表决权的
100%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 100 票，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%。
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
    1.04 选举余可曼先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意票数 31,806,100 票，占出席会议的股东所持有效表决权的
100%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 100 票，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%。
    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
    （二）、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案》
    本次股东大会以累积投票的方式选举陈连勇先生、张轶男女士和冯雁女士为
公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表
决结果如下：
    2.01选举陈连勇先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意票数 31,806,100 票，占出席会议的股东所持有效表决权的
100%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 100 票，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%。
   本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
   2.02 选举张轶男女士为第四届董事会独立董事
   表决结果：同意票数 31,806,100 票，占出席会议的股东所持有效表决权的
100%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 100 票，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%。
   本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
   2.03 选举冯雁女士为第四届董事会独立董事
   表决结果：同意票数 31,806,100 票，占出席会议的股东所持有效表决权的
100%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 100 票，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%。
   本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
    （三）、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
   3.01 选举方君英女士为第四届监事会非职工代表监事
   表决结果：同意票数 31,806,100 票，占出席会议的股东所持有效表决权的
100%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 100 票，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%。
   本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
   3.02 选举何霞女士为第四届监事会非职工代表监事
   表决结果：同意票数 31,806,100 票，占出席会议的股东所持有效表决权的
100%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 100 票，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%。
   本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。



   三、   律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师名称：王圆、李诗滢
    3、结论性意见：北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认
为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决
程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法
有效。

  四、备查文件

    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

    特此公告。




                                杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                 2022 年 2 月 9 日