证券代码：300571       证券简称：平治信息       公告编号：2022-108


             杭州平治信息技术股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议的会议通知于2022年8月16日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2022
年8月26日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7
人，实际参加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、余可曼4人以现场方式出席会
议，陈连勇、张轶男、冯雁3人以通讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制杭州平治信息技术股份有限公司 2022
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《杭州平治信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《杭州平治信息技
术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-111）。
    （二）、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-112）。
    独 立 董 事 对 此 发表 了 独 立 意 见， 具 体 内 容详 见 同 日 披露 在 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点
及调整投资总额的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    本次部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及投资总额的变更是基于公
司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司发
展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影
响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，董事会同意变更部分
募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部
分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的公告》（公告编号：
2022-114）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （四）、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意公司于 2022 年 9 月 13 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
2022 年第 三次临 时股 东大 会。该 议案 具体内 容详 见同 日刊登 在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-113）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                               杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 26 日