证券代码：300571       证券简称：平治信息        公告编号：2022-124


             杭州平治信息技术股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议的会议通知于2022年10月14日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2022
年10月25日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实际参
加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、余可曼4人以现场方式出席会议，陈连勇、
张轶男、冯雁3人以通讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2022
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭
州平治信息技术股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-127）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议。
    特此公告。

                                      杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 25 日