证券代码：300571         证券简称：平治信息     公告编号：2023-028


               杭州平治信息技术股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议的会议通知于2023年4月12日以电子邮件等方式发出。本次会议于2023年4
月16日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董
事郭庆、郑兵、殷筱华、高鹏4人现场出席会议，陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以
通讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经董事会审议，公司本次使用募集资金对杭州启翱通讯科技有限公司、杭州
平治赋能智慧科技有限公司增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于
募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，本次增资前后，
公司均持有两家子公司100%股权。因此，同意公司本次使用部分募集资金向全资
子公司增资以实施募投项目事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-030）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                               杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 17 日