证券代码：300571       证券简称：平治信息       公告编号：2023-037


              杭州平治信息技术股份有限公司
     关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月27日召开
第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
    一、公司2022年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所
有者的净利润122,475,897.00元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的
利润为93,263,820.44元。结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要，
2022年度公司利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行
资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。本利润分配方案尚
需提交公司2022 年年度股东大会审议。
    二、公司2022年度拟不进行现金分红的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》中关于利润分配的相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护
全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，及宏
观经济环境、行业发展态势以及公司长期发展资金需求，以保障公司现金流的稳
定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保护公司股东长远利益，公司拟对2022
年度不进行利润分配。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目
建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持
续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者
进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的
利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
    四、董事会意见
    第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议
案》，董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3
号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分
配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、独立董事意见
    独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和公司《章
程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在
损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。独立董事一致同意该事项，并将该
事项提交公司2022年度股东大会审议。
    六、监事会意见
    第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议
案》，监事会认为认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在损害公司股东
特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议；
    2、第四届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                     杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 27 日