股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-071
上海会畅通讯股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会议案10和议案11为公司控股股东、实际控制人黄元元女士
于2017年9月26日向公司董事会提请增加的临时提案，内容请详见刊登在2017年
9月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年第二次临
时股东大会增加临时议案暨会议补充通知》（公告编号：2017-065）；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2017 年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十三次会议审议通
过，决定召开 2017 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 10 月 13 日下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 10 月 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2017 年 10 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 13
日下午 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市金山区朱吕公路 6858 号吕巷镇社区文化活动
中心科普活动室。
7、现场会议主持人：公司董事长黄元元女士因出差在外，未能亲自出席，
本次会议由副董事长、总经理 HUANG YUANGENG 先生主持。
8、会议出席总体情况
参加现场表决和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份54,181,100
股，占公司总股本的75.2515%；
其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 50,411,300
股，占公司总股本的 70.0157%；参加网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表
股份 3,769,800 股，占公司总股本的 5.2358%。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 6,661,100 股，占上市公司总
股份的 9.2515%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 6,660,500 股，占上市公司总股
份的 9.2507%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份
的 0.0008%。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：
议案 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 2.00 关于修改《公司募集资金管理制度》部分条款的议案
总表决情况：
同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.00 关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案，包括如下子议案：
议案 3.01 激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.02 标的股票的来源和数量
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.03 权益的分配情况
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.05 限制性股票的授予价格
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.06 限制性股票的授予与解锁条件
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.08 限制性股票会计处理
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.09 公司授予权益、激励对象解锁的程序
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.10 预留权益的处理
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.11 公司/激励对象各自的权利义务
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.12 公司/激励对象发生异动的处理
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.13 限制性股票回购注销原则
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 4.00 关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 5.00 关于 HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 6.00 关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及
其摘要的议案
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 7.00 关于《上海会畅通讯股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
总表决情况：
同意 15,397,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 8.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划
相关事宜的议案
总表决情况：
同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 9.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案
总表决情况：
同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 10.00 关于变更公司法定代表人暨修改《公司章程》相应条款的议案
总表决情况：
同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 11.00 关于变更公司法定代表人的议案
总表决情况：
同意 54,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 6,660,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9910%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017 年 10 月 14 日
