股票简称：会畅通讯         股票代码：300578           公告编号：2017-078

                     上海会畅通讯股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2017 年 10 月 27 日发出。
    2、本次董事会会议的时间：2017 年 11 月 1 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    5、本次董事会会议由董事长黄元元女士主持。
    6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于收购北京数智源科技股份有限公司 14.99%股权的议
案》。
    董事会同意公司以自有资金不超过6010万元通过全国中小企业股权交易系
统购买戴元永等11名数智源股东持有的合计808.30万股数智源股份，并与转让方
签署《股权转让协议》。本次交易完成后，数智源成为公司持股14.99%的参股子
公司。
    具体内容详见公司于2017年11月2日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购北京数智源科技股份有限公司14.99%
股权的公告》（公告编号：2017-079）。
    本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
    2、关于收购北京数智源科技股份有限公司 14.99%股权的公告。
                                            上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                          2017 年 11 月 2 日