会畅通讯:第二届董事会第十六次会议决议公告2017-11-02
股票简称:会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2017-078
上海会畅通讯股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017 年 10 月 27 日发出。
2、本次董事会会议的时间:2017 年 11 月 1 日。
3、会议召开方式:现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。
5、本次董事会会议由董事长黄元元女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于收购北京数智源科技股份有限公司 14.99%股权的议
案》。
董事会同意公司以自有资金不超过6010万元通过全国中小企业股权交易系
统购买戴元永等11名数智源股东持有的合计808.30万股数智源股份,并与转让方
签署《股权转让协议》。本次交易完成后,数智源成为公司持股14.99%的参股子
公司。
具体内容详见公司于2017年11月2日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购北京数智源科技股份有限公司14.99%
股权的公告》(公告编号:2017-079)。
本议案表决结果为 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议;
2、关于收购北京数智源科技股份有限公司 14.99%股权的公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017 年 11 月 2 日