股票简称：会畅通讯         股票代码：300578          公告编号：2017-093

                     上海会畅通讯股份有限公司

               关于监事会换届选举的提示性公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2017

年 12 月 22 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、

《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，将第三届监事会的组成、监事候

选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

    一、第三届监事会的组成

    按照现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工

代表出任的监事 1 名。监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

    二、选举方式

    按照现行《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会

选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可

以集中使用，也可以分开使用。

    三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

    （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

    公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数

3%以上的股东可向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的

监事候选人。

    （二）职工代表担任的监事的产生

    职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

    四、本次换届选举的程序

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    1、推荐人应在本公告发布之日起 7 日内（即 2017 年 11 月 30 日前）以书面

方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。

    2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人

进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

    3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承

诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应

为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5

年；

    3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；

    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事

应履行的各项职责；

                                   2 / 4
   11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

   六、关于推荐人应提供的相关文件说明

   （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

   1、监事候选人推荐书（原件）；

   2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；

   3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

   （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

   （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；

   （3）股票账户卡复印件。

   （二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

   1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

   2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2017 年 11 月 30 日 17：00 前将相

关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

   七、联系方式

   联系人：沈国良

   联系电话：021-61321868

   联系传真：021-61321869

   联系地址：上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼

   邮政编码：200041



   特此公告。



                                           上海会畅通讯股份有限公司监事会

                                                        2017 年 11 月 24 日

                                   3 / 4
       附件：

                              上海会畅通讯股份有限公司

                                   监事候选人推荐函

推荐人                              推荐人持有公司股份比例

推荐的监事候选人姓
名

推荐的监事候选人是否符合本公告要求之任职条件

                       国籍                           电话
推荐的监事候选人信
                       性别                           传真
息
                       出生日期                       电子信箱

推荐的监事候选人的
简历：（包括学历、职
称、最近五年详细工
作履历及兼职情况
等）
其他说明（如有）：
（注：指与上市公司
或其控股股东及实际
控制人是否存在关联
关系；持有上市公司
股份数量；是否受过
中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券
交易所惩戒等。）

推荐人（盖章／签名）

日期




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