会畅通讯：第二届董事会第十九次会议决议公告2017-12-07
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-094
上海会畅通讯股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017 年 12 月 1 日发出。
2、本次董事会会议的时间：2017 年 12 月 6 日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
5、本次董事会会议由董事长黄元元女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期将于 2017 年 12 月 22 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会及相关股东推荐，并经公司第
二届董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名黄元元、HUANG
YUANGENG、路路、NICHOLAS SHAO、申嫦娥为公司第三届董事会董事候选人，其
中 NICHOLAS SHAO、申嫦娥为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述各候选
人简历见附件）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选
人 NICHOLAS SHAO、申嫦娥的独董任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交股东大会审议。
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根据《公司章程》有关规定，第二届董事会董事在换届选举前，仍将履行董
事职务，直至第三届董事会由公司股东大会选举产生。
独立董事胡柏和、NICHOLAS SHAO 发表独立意见，认为：
1、根据提供的董事候选人简历，董事候选人黄元元、HUANG YUANGENG、路
路、NICHOLAS SHAO、申嫦娥符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、
《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，本次被提名的董事候选人不存
在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。
2、根据提供的独立董事候选人履历表和独立董事候选人声明，独立董事候
选 NICHOLAS SHAO、申嫦娥符合《公司法》、《公司章程》以及有关规定关于董事
及独立董事的任职资格和要求，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》所要求的独立性。
综上所述，独立董事同意将本次董事会提名的第三届董事会董事候选人提请
公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相
关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于
2017 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号 2017-096)。
本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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三、备查文件
1、本公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、独立董事候选人声明；
4、独立董事提名人声明；
5、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017 年 12 月 7 日
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附第三届董事会董事候选人简历：
黄元元女士：中国国籍，1949 年 12 月生，本科学历。1975 年至 1982 年，
在江西省药物研究所工作，1982 年至 1989 年于江西省药物检验所工作，1989
年至 2005 年任江西省科委副研究员。现任上海会畅通讯股份有限公司董事长，
上海会畅企业管理咨询有限公司董事长。黄元元女士符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，系公司控股股东、实际控制人，
与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本
公告披露日合计持有公司 38,782,800 股限售股份，未受过中国证监会及其他部
门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
HUANG YUANGENG 先生：美国国籍，1957 年 2 月生，博士学位。曾任美国 IBM
奥斯丁软件中心项目经理，北京高鸿通信技术有限公司总经理，美国 Santera
中国区首席代表、美国 SanCom Technology Inc.公司副总经理，现任上海会畅
通讯股份有限公司副董事长、总经理。HUANG YUANGENG 先生符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东、实际
控制人黄元元女士系直系亲属关系，截止本公告披露日持有本公司 100,000 股限
售股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人。
路路女士：中国国籍，1974 年 3 月生，工商管理硕士。曾任上海卫康光学
有限公司总经理助理，上海嘉盈金属制品有限公司行政人事部主管，上海德丰信
息网络技术有限公司行政人事部主管，上海会畅通讯科技发展有限公司总裁助理，
现任上海会畅通讯股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京数智源科技
股份有限公司董事。路路女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》的相关规定，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，截止本公告披露日持有本公司 50,000 股限售股份，
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未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。
NICHOLAS SHAO 先生：圣基茨和尼维斯联邦国籍，1972 年 5 月生，MBA。曾
任美国数字设备公司软件工程师，摩根士丹利投资管理部投资分析师，瑞士信贷
第一波士顿证券分析师，凯雷投资集团亚洲增长基金董事总经理，现任上海会畅
通讯股份有限公司独立董事。NICHOLAS SHAO 先生符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东及其他持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本公告披露日未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属
于失信被执行人。
申嫦娥女士：中国国籍，1963 年 6 月生，管理学博士，会计学教授，博士
生导师，中国注册会计师。1987 年硕士毕业后留校任教，在此期间从助教升到
副教授。2003 年 1 月从西安交通大学会计学院调入北京师范大学经济与工商管
理学院会计系，并于 2011 年晋升会计学教授和博士生导师。曾任国家税务总局
特邀监察员，现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系教授与博士生导师、
四川天一科技股份有限公司独立董事、前海开源基金管理有限公司独立董事、兴
民智通（集团）股份有限公司独立董事、北京中关村银行股份有限公司独立董事。
申嫦娥女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关
规定，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
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