会畅通讯:第二届监事会第十四次会议决议公告2017-12-07
股票简称:会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2017-095
上海会畅通讯股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2017 年 12 月 1 日以电话、专人送达和电子邮件
的方式送达全体监事。
2、本次监事会会议的时间:2017 年 12 月 6 日。
3、会议召开方式:现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
5、本次监事会会议由黄霞女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的
议案》。
鉴于公司第五届监事会任期将于 2017 年 12 月 22 日届满,根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中设职工代表监事
1 名。经广泛征询相关股东建议,公司第二届监事会同意提名周艳、郑金镇为公
司第三届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人的简历详见附
件)。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
根据《公司章程》有关规定,第二届监事会监事在换届选举前,仍将履行监
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事职务,直至第三届监事会由公司股东大会选举产生。
本议案表决结果为 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、本公司第二届监事会第十四次会议决议。
上海会畅通讯股份有限公司监事会
2017 年 12 月 7 日
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附第三届监事会非职工代表监事候选人简历:
周艳女士:中国国籍,1974 年 10 月生,硕士研究生。曾任上海博达数据通
信有限公司董事会秘书,诺基亚企业创新机构业务拓展经理,太平洋产业基金副
董事,上海家得利超市有限公司董事,甘肃国芳百货股份有限公司独立董事,上
海德晖投资管理有限公司投资总监,现任上海会畅通讯股份有限公司监事,梦百
合家居科技股份有限公司董事。周艳女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》的相关规定,与公司控股股东及其他持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截止本公告披露日间接持有本公司
23,068 股限售股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩
戒,不属于失信被执行人。
郑金镇先生:中国国籍,1986 年 4 月生,硕士研究生。曾任中国人民武装
警察部队清远支队政治处干事,凯龙股权投资管理(上海)有限公司分析师,现
任上海会畅通讯股份有限公司监事,川铁电气股份有限公司董事,兴证创新资本
管理有限公司基金部投资经理。郑金镇先生符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》的相关规定,与公司控股股东及其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截止本公告披露日未持有本公司
股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒,不属于失信
被执行人。
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