股票简称：会畅通讯        股票代码：300578          公告编号：2017-095

                     上海会畅通讯股份有限公司

             第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2017 年 12 月 1 日以电话、专人送达和电子邮件

的方式送达全体监事。

    2、本次监事会会议的时间：2017 年 12 月 6 日。

    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

    4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    5、本次监事会会议由黄霞女士主持。

    6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的

议案》。

    鉴于公司第五届监事会任期将于 2017 年 12 月 22 日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中设职工代表监事

1 名。经广泛征询相关股东建议，公司第二届监事会同意提名周艳、郑金镇为公

司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人的简历详见附

件）。

    上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表

大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    根据《公司章程》有关规定，第二届监事会监事在换届选举前，仍将履行监

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事职务，直至第三届监事会由公司股东大会选举产生。

   本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

   1、本公司第二届监事会第十四次会议决议。



                                       上海会畅通讯股份有限公司监事会

                                                     2017 年 12 月 7 日




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附第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

    周艳女士：中国国籍，1974 年 10 月生，硕士研究生。曾任上海博达数据通

信有限公司董事会秘书，诺基亚企业创新机构业务拓展经理，太平洋产业基金副

董事，上海家得利超市有限公司董事，甘肃国芳百货股份有限公司独立董事，上

海德晖投资管理有限公司投资总监，现任上海会畅通讯股份有限公司监事，梦百

合家居科技股份有限公司董事。周艳女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本公告披露日间接持有本公司

23,068 股限售股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩

戒，不属于失信被执行人。



    郑金镇先生：中国国籍，1986 年 4 月生，硕士研究生。曾任中国人民武装

警察部队清远支队政治处干事，凯龙股权投资管理（上海）有限公司分析师，现

任上海会畅通讯股份有限公司监事，川铁电气股份有限公司董事，兴证创新资本

管理有限公司基金部投资经理。郑金镇先生符合《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东及其他持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本公告披露日未持有本公司

股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信

被执行人。




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