股票简称：会畅通讯         股票代码：300578           公告编号：2017-107

                     上海会畅通讯股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2017 年 12 月 17 日以电话、专人送达和电子邮件

的方式送达全体监事。

    2、本次监事会会议的时间：2017 年 12 月 22 日。

    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

    4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    5、本次监事会会议由黄霞女士主持。

    6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举黄霞女士为第三届监事会主席的议案》。

    鉴于公司第三届监事会职工代表监事和非职工代表监事已分别经 2017 年 12

月 20 日召开的职工代表大会和 2017 年 12 月 22 日召开的 2017 年第三次临时股

东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推选职工代表监事黄霞女士为公司第

三届监事会主席，任期为自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会

届满为止。

    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

                                    1
1、本公司第三届监事会第一次会议决议。



                                   上海会畅通讯股份有限公司监事会

                                                2017 年 12 月 23 日




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