股票简称：会畅通讯          股票代码：300578          公告编号：2017-105

                     上海会畅通讯股份有限公司

                 2017 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

    2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议届次：2017 年度第三次临时股东大会

    2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十九次会议审议通

过，决定召开 2017 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 12 月 22 日下午 14：00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2017 年 12 月 22 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票时间为 2017 年 12 月 21 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 22

日下午 15:00 间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼

17 楼公司会议室。
    7、现场会议主持人：公司董事长黄元元女士因出差在外，未能亲自出席，

本次会议由副董事长、总经理 HUANG YUANGENG 先生主持。

    8、会议出席总体情况

    参加现场表决和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份51,989,000

股，占公司总股本的70.4830%；

    其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 48,166,500 股，

占公司总股本的 65.3008%；参加网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份

3,822,500 股，占公司总股本的 5.1823%。

    9、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 4,419,000 股，占上市公司总股

份的 5.9910%。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,365,700 股，占上市公司总股

份的 9.2507%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 53,300 股，占上市公司总

股份的 0.0723%。

    10、其他人员出席情况：

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。



    二、议案审议情况

    本次会议采取了累积投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情

况如下：

议案 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

    1.01.候选人：选举黄元元女士为第三届董事会非独立董事

   同意股份数：49,422,902 股
    表决结果：该议案获表决通过。

    1.02.候选人：选举 HUANG YUANGENG 先生为第三届董事会非独立董事

    同意股份数：48,166,502 股

    表决结果：该议案获表决通过。

    1.03.候选人：选举路路女士为第三届董事会非独立董事

    同意股份数：49,422,902 股

    表决结果：该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

    1.01.候选人：选举黄元元女士为第三届董事会非独立董事

   同意股份数：4,365,702 股

    1.02.候选人：选举 HUANG YUANGENG 先生为第三届董事会非独立董事

    同意股份数：4,365,702 股

    1.03.候选人：选举路路女士为第三届董事会非独立董事

   同意股份数：4,365,702 股



议案 2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：

    2.01.候选人：选举 NICHOLAS SHAO 先生为第三届董事会独立董事

    同意股份数：50,051,102 股

    表决结果：该议案获表决通过。

    2.02.候选人：选举申嫦娥女士为第三届董事会独立董事

    同意股份数：50,051,102 股

    表决结果：该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：选举 NICHOLAS SHAO 先生为第三届董事会独立董事

    同意股份数：4,365,702 股

    2.02.候选人：选举申嫦娥女士为第三届董事会独立董事

    同意股份数：4,365,702 股



议案 3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：

    3.01.候选人：选举周艳女士为第三届监事会非职工代表监事

    同意股份数：50,051,102 股

    表决结果：该议案获表决通过。

    3.02.候选人：选举郑金镇先生为第三届监事会非职工代表监事

    同意股份数：50,051,102 股

    表决结果：该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

    3.01.候选人：选举周艳女士为第三届监事会非职工代表监事

   同意股份数：4,365,702 股

    3.02.候选人：选举郑金镇先生为第三届监事会非职工代表监事

   同意股份数：4,365,702 股



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见

书，该所律师认为：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会

规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。



    四、备查文件

    1、公司本次股东大会表决结果；

    2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

    特此公告。



                                       上海会畅通讯股份有限公司董事会

                                                    2017 年 12 月 23 日