股票简称：会畅通讯         股票代码：300578           公告编号：2018-001

                     上海会畅通讯股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2018 年 1 月 5 日发出。

    2、本次董事会会议的时间：2018 年 1 月 10 日。

    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

    4、会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

    5、本次董事会会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。

    6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营

的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万元闲置自有资金进行

现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，在上述额

度内，资金可以滚动使用。董事会同时授权公司总经理自董事会审议通过本议案

之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组

织实施和管理。

    独立董事 NICHOLAS SHAO、申嫦娥对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-003）。

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本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

1、本公司第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事意见。



                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会

                                                    2018 年 1 月 11 日




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