股票简称：会畅通讯         股票代码：300578           公告编号：2018-002

                     上海会畅通讯股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2018 年 1 月 5 日以电话、专人送达和电子邮件的

方式送达全体监事。

    2、本次监事会会议的时间：2018 年 1 月 10 日。

    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

    4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    5、本次监事会会议由监事会主席黄霞女士主持。

    6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营

的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万元闲置自有资金进行

现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，在上述额

度内，资金可以滚动使用。

    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、本公司第三届监事会第二次会议决议。

                                            上海会畅通讯股份有限公司监事会

                                                          2018 年 1 月 11 日

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