股票简称：会畅通讯         股票代码：300578           公告编号：2018-006

                     上海会畅通讯股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2018 年 1 月 12 日以电话、专人送达和电子邮件

的方式送达全体监事。

    2、会议召开时间：2018 年 1 月 17 日。

    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

    4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    5、本次会议由监事会主席黄霞女士主持。

    6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    经审议，监事会认为：根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》以

及相关法律、法规的规定，由于本次激励计划中首次授予的激励对象金彤女士已

离职不再符合激励条件，该激励对象已获授但尚未解锁的 20.00 万股限制性股票

将由公司回购注销，回购价格为 19.51 元/股。

    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、本公司第三届监事会第三次会议决议。

                                            上海会畅通讯股份有限公司监事会

                                                          2018 年 1 月 18 日

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