会畅通讯：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-02-03
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-014
上海会畅通讯股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，
决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 2 月 2 日下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 2 月 2 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2018 年 2 月 1 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 2 日下午
15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生
8、会议出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 50,302,100 股，占上市公司总
股份的 68.1961％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 48,141,900 股，占上市公司总
股份的 65.2674％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,160,200 股，占上市公司总股份的
2.9286％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 6,551,300 股，占上市公司总股
份的 8.8818％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 4,391,100 股，占上市公司总股
份的 5.9531％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,160,200 股，占上市公司总股份的
2.9286％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：
议案 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 50,302,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,551,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于变更公司法定代表人的议案
总表决情况：
同意 50,302,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,551,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2018 年 2 月 3 日
