会畅通讯:2017年度监事会工作报告2018-04-18
上海会畅通讯股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
2017 年,公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责,本着对
全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,加强了对公司财务及公司董事、
高级管理人员履行公司职务的合法、合规性的监督,在维护公司利益、股东合法权益、改善
公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中,发挥了应有的作用。现将 2017 年监
事会的工作情况报告如下:
一、对公司 2017 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2017 年,所有监事切实维护公司利益和股东权益,认真履行监督职责,列席了 2017 年
历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害
公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要
求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营管理层勤勉尽责,认真
执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向,努力推进各项工作,实现了业绩稳定增
长的目标。
二、2017 年监事会召开会议情况
1、监事会会议情况
报告期内,监事会共召开 10 次会议,监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议
及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。具
体召开情况如下:
序号 会议届次 召开日期 审议事项
关于<上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则>的议
案
第二届监事会
1 2017 年 3 月 13 日 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
第六次会议
关于使用自有资金进行现金管理的议案
关于变更部分募集资金项目实施地点的议案
关于 2016 年度监事会工作报告的议案
关于 2016 年度财务决算报告的议案
关于 2017 年度财务预算报告的议案
关于 2016 年度利润分配预案的议案
第二届监事会
2 2017 年 4 月 18 日 关于 2016 年年度报告全文及其摘要的议案
第七次会议
关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案
关于 2016 年度内部控制评价报告的议案
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案
第二届监事会
3 2017 年 4 月 25 日 关于 2017 年度第一季度报告的议案
第八次会议
第二届监事会
4 2017 年 8 月 28 日 关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案
第九次会议
关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案
关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案
关于 HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案
第二届监事会
5 2017 年 9 月 20 日 关于核实<上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票
第十次会议
激励计划激励对象名单>的议案
关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划
(草案)>及其摘要的议案
关于<上海会畅通讯股份有限公司员工持股计划管理办
法>的议案
第二届监事会
6 2017 年 10 月 27 日 关于 2017 年第三季度报告的议案
第十一次会议
关于调整公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单
第二届监事会 的议案
7 2017 年 11 月 6 日
第十二次会议 关于向公司股权激励对象首次授予限制性股票的议案
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第二届监事会 关于修订<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的
8 2017 年 11 月 23 日
第十三次会议 议案
第二届监事会 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的
9 2017 年 12 月 6 日
第十四次会议 议案
第三届监事会
10 2017 年 12 月 22 日 关于选举黄霞女士为第三届监事会主席的议案
第一次会议
三、监事会对公司 2017 年有关事项的意见
1、公司依法规范运作情况
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营,决
策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的内部治理体系及有关制度。监事会认
为,董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权,公司董事、高级
管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司及下属子公司 2017 年度财务情况、财务管理、经营成果等进行了认真细
致、有效地监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
大华会计师事务所出具的公司 2017 年度审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营
业绩。2017 年度利润分配预案符合公司实际情况。
3、公司关联交易、对外担保和关联方非经营性占用资金情况
报告期内,公司未发生上述情况,也未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情
况。
4、监事会对公司内部控制发表的意见
经认真审阅公司编制的 2017 年度内部控制评价报告,查阅公司内部控制等相关文件,
监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司 2017
年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会 2018 年度工作计划
2018 年,监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公司章
程》赋予监事会的职责,恪尽职守,督促公司规范运作。做好以下几项工作:
1、继续忠实勤勉地履行职责,并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》的要求,开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议,
做好各项议题的审议工作;强化日常监督检查,进一步提高监督实效,增强监督的灵敏性。
2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督,保证资金合规及高
效地使用,促进公司经营管理效率的提高,切实保护中小股东的权益。
3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规,不断提升监督检查工作质量,更好
地配合公司董事会和管理层的工作。
上海会畅通讯股份有限公司监事会
2018 年 4 月 18 日