股票简称：会畅通讯         股票代码：300578         公告编号：2018-036

                   上海会畅通讯股份有限公司
              关于 2017 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开
的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的
议案》，现将有关情况公告如下：
    一、2017 年度利润分配预案
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公
司股东的净利润为 34,251,238.00 元，其中母公司实现净利润为 35,229,206.76
元。根据《公司章程》相关规定，截止 2017 年 12 月 31 日母公司报表累计未分
配利润 59,138,851.27 元、资本公积 170,837,845.67 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司
章程》的相关规定，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的
即期利益和长远利益，现拟定如下利润分配预案：拟以公司现有总股本
73,561,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发
现金股利人民币 7,356,100 元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全
体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增加至 132,409,800 股。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，
符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，保证了公司正常经营和长
远发展。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对 2017 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司 2017
年度利润分配预案，是基于公司经营情况和未来发展需要所作出的决定，符合《公
司章程》及相关规定，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们同意公
司提出的 2017 年度利润分配预案并提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案综合考虑未来发展、财
务状况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了中小股东的长
远利益，有利于公司持续、稳定发展，且决策程序完备。
    五、相关风险提示
    本次利润分配预案，尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                        上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 18 日