股票简称:会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2018-055 上海会畅通讯股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况; 2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次:2017 年度股东大会 2、会议召集人:上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第五次会议审议通过, 决定召开 2017 年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2018 年 5 月 9 日下午 14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 9 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2018 年 5 月 8 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 9 日下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点:上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼公司会议室。 7、现场会议主持人:公司董事长 HUANG YUANGENG 先生 8、会议出席总体情况 通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 54,300,000 股,占上市公司总 股份的 73.8163%。 其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 50,450,600 股,占上市公司总 股份的 68.5834%。 通过网络投票的股东 7 人,代表股份 3,849,400 股,占上市公司总股份的 5.2329%。 9、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 6,780,000 股,占上市公司总 股份的 9.2168%。 其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 6,699,800 股,占上市公司总股 份的 9.1078%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 80,200 股,占上市公司总股份的 0.1090%。 10、其他人员出席情况: 公司部分董事和监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会 议。 二、提案审议和表决情况 本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情 况如下: 议案 1.00 关于 2017 年度董事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 54,300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,780,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 议案 2.00 关于 2017 年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 54,300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,780,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 议案 3.00 关于 2017 年度财务决算报告的议案 总表决情况: 同意 54,299,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 6,779,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9971%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%。 表决结果:该议案获表决通过。 议案 4.00 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 总表决情况: 同意 54,300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,780,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 议案 5.00 关于 2017 年年度报告全文及其摘要的议案 总表决情况: 同意 54,300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,780,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 议案 6.00 关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案 总表决情况: 同意 54,300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,780,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 议案 7.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 总表决情况: 同意 54,299,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,779,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9971%;反对 200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 议案 8.00 关于修订<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案 总表决情况: 同意 15,317,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,580,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 议案 9.00 关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案 总表决情况: 同意 54,300,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,780,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意见 书,该所律师认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会 规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会 议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司本次股东大会表决结果; 2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2018 年 5 月 10 日